Специалист финансового мониторинга ПОД/ФТ
30 Июня 2025

Город:
Калининград
Занятость:
Полная занятость
Компания "Бкс Банк"
БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 30-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг.
Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия).
Мы знаем об инвестициях все и успешно помогаем нашим клиентам достигать их финансовых целей.
Наши заслуги ежегодно отмечаются различными профессиональными премиями, среди которых: Frank Invest & Insurance Award, премия Банки.ру, «Элита фондового рынка», InvestFunds Awards, Finaward, Investment Leaders Award и др. Эти награды доказывают: наша команда обладает уникальной экспертизой на рынке.
БКС Банк — универсальный банк, входит в финансовый холдинг БКС Мир инвестиций. Банк предоставляет частным клиентам и юридическим лицам полный спектр финансовых услуг и продуктов, обеспечивая высокий уровень сервиса.
Чем предстоит заниматься:
- Проводить экспертизу документов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ
- Проводить экспертизу документов, представляемых в Банк при открытии счетов юридических лиц, с точки зрения ПОД/ФТ
- Выявлять, анализировать сомнительные операции клиентов (юридические и физические лица)
- Составлять заключения и мотивированные суждения по выявленным операциям клиентов и деятельности клиентов
- Консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ
Наши пожелания к кандидатам:
- Высшее экономическое/ банковское/ финансовое образование
- Опыт работы в Банке в направлении ПОД/ФТ от 1 года
- Знание программ: АБС, АСВКБ
- Готовность к интенсивной работе с большим объемом информации
- Готовность к удаленному формату работы
Мы предлагаем:
- Конкурентный доход
- Работу в компании — лидере инвестиционного рынка
- Возможность карьерного роста (сессии продвижения для результативных сотрудников)
- Удаленный формат работы с 11:00 до 19:30 (время по Москве)
- Расширенную программу ДМС с первой недели работы (стоматология, страхование жизни, страхование выезжающих за рубеж, психолог, телемедицина, возможность подключить родственников к программе ДМС по корпоративным тарифам)
- Скидки на фитнес-клубы (WorldClass, Х-Fit и др.), спортивные сообщества (бег, футбол, волейбол, хоккей, баскетбол). А еще у нас есть большой клуб любителей настольных игр!
- Тренинги, программу «БКС Среда» — цикл мероприятий с внешними и внутренними спикерами по ключевым темам в экономике, бизнесе, финансах, технологиях и искусстве
- Насыщенную корпоративную жизнь офлайн: Новый год, день рождения компании, тимбилдинги, совместные выезды по интересам
- Мероприятия для детей сотрудников (новогодние елки, День защиты детей, подарки на 1 сентября и Новый год)
- Корпоративную мобильную связь, льготные условия банковского обслуживания, корпоративные скидки по программе BestBenefits (на услуги туристических агентств, обучение, продукты питания, в ресторанах и барах, в магазинах и салонах красоты и т.д.)
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Июня
Калининград
от 41 000 до 47 000 руб.
Компания "Государственное казённое учреждение Калининградской области Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных...
26 Июня
Калининград
от 25 000 до 33 000 руб.
Компания "ГРАН" ПРИЕМ ВХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ!!! Работая у нас, вы гарантированно: - получите отличные знания в области государственных услуг;...
26 Июня
Главный специалист( КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК )
Калининград
от 70 000 руб.
Компания "КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК" Обязанности: Расчёт обязательных нормативов; Составление публикуемой отчётности; Расшифровка кредитных...
26 Июня
Начинающий специалист по работе с клиентами
Калининград
от 53 000 руб.
Компания "VOXYS" Мы предлагаем: Работа удаленно после адаптации в офисе (выдаем оборудование) Welcome бонус для новых коллег – 10 000...
27 Июня
Специалист по пожарной профилактике
Светлый
от 67 000 руб.
Компания "Ваш офис" Общество с ограниченной ответственностью "Светловский судоремонтный завод" - приглашает на работу специалиста по...
Вакансия размещена в отрасли