Специалист по финансовому мониторингу
16 Октября 2025
от 70 000 руб.
Город:
Калининград
Занятость:
Полная занятость
Компания "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)"
Обязанности:- проверка заявителей на соответствие правилам внутреннего контроля, выявление операций, попадающих под ПОД/ФТ(фонд осуществляет только предоставление займов, нет операций по переводам или по наличным денежным средствам), оценка риска совершения подозрительных операций, подготовка мотивированных суждений по клиентам, последующая проверка сформированного досье заемщика, подготовка ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ.
- высшее образование (экономическое или юридическое) или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;
- желателен опыт работы в банковской сфере не менее двух лет.
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
- офис в центре города.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
15 Октября
Начинающий специалист пр. Ленинский
Калининград
от 70 000 руб.
Компания "Совкомбанк" Помогайте людям исполнять мечты – работайте с нами в Совкомбанке! Представьте: клиент приходит за новым ноутбуком,...
15 Октября
Специалист по видеонаблюдению( Группа компаний RBPI (Russia Baltic Pork Invest) )
Калининград
от 40 000 до 45 000 руб.
Компания "Группа компаний RBPI (Russia Baltic Pork Invest)" Агропромышленный комплекс РБПИ Групп, открывает конкурс на вакансию «Специалист по...
16 Октября
Специалист отдела технологического обеспечения
Калининград
от 35 000 до 40 000 руб.
Компания "Управления Федерального казначейства по Калининградской области" Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов! Вы ищете...
16 Октября
Специалист по эффективности производства( Содружество, Группа компаний )
Калининград
от 92 050 руб.
Компания "Содружество, Группа компаний" Сегодня мы находимся в поиске Специалиста по эффективности производства , который станет частью нашей...
15 Октября
Ведущий специалист отдела предоставления государственных и муниципальных услуг (Карамзина 42)
Калининград
от 52 000 руб.
Компания "Государственное казённое учреждение Калининградской области Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных...
Вакансия размещена в отрасли